涼山女子網上炒期貨 52萬遭“洗白”

嫌疑人馬兵指認現場“本想做完這單買賣就跟女朋友結婚，更不該把女朋友也拖下水，如今一切都晚了……”嫌疑人馬兵對自己的行為懊悔不已。這對90后“準夫妻”本該步入幸福甜蜜的婚姻殿堂，如今只能和未婚妻一起接受法律的嚴懲。

11月23日，這起涼山州建州以來最大的一起網絡詐騙案被成功偵破，警方一舉打掉了利用“安達”、“晨優”兩個軟件進行多次網絡詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，為受害人追回直接經濟損失35萬余元。此時，距案發僅過了11天。

通過電話先聯系目標，再用高利潤作誘餌引對方上鉤，這個網絡詐騙團伙的頭目張軍交代，目標的聯絡方式全都買自股票、期貨交易市場 陌生來電推銷軟件利潤超高10月20日，家住德昌縣的毛小花正在工作，突然接到一個來自廣東的陌生電話，對方自稱是中信集團公司業務人員劉海。“公司有幾千萬的投資，內部也有主力資金，只要按照指令進行操作，收益將在3%到20%之間。您可以先注冊，從小金額開始嘗試。”在電話中，業務員劉海熟練地向毛小花推薦投資農產品現貨交易。對這種似“垃圾短信”一樣的騷擾電話，她并沒有過多的在意。

之后的幾天，劉海又多次聯系了毛小花，希望她嘗試一下作投資，并提出可以加自己的QQ。正閑得無聊的毛小花便同意了，她隨意地將對方加為了QQ好友。

劉海通過QQ，給毛小花傳來了一個交易行情的客戶端軟件，并稱，可以每天給她發送當天的買賣點，讓毛小花驗證一下他們公司的實力。為了消除毛小花的顧慮，劉海還向她引薦了公司的四川地區總代理“王老師”。劉海說，“王老師”是公司里十分資深的投資專家。

天花亂墜的說辭漸漸讓毛小花放下了戒心，她抱著試一試的態度接受了建議，并安裝了對方發送過來的交易行情軟件。

接下來的幾天里，讓毛小花驚喜的事情出現了，對方所給出的點位的確非常準確。觀察了幾天之后，毛小花徹底動了心，她向對方提供了注冊所需的一系列基本信息，并在隨后的幾天內分別投入了1000元和5000元進行嘗試操作，按照對方的買賣點進行交易。

幾天的時間，毛小花便盈利了2000多元錢，嘗到了這款軟件所帶來的甜頭。 信以為真 一次性打入50萬元之后不久，公司給毛小花換了一位顧問老師，毛小花的投資也不再那么順利。一段時間下來，交易有虧有賺，但總體算下來，投入的10多萬虧了6萬，毛小花決定收手不做了。

然而幾天后的11月1日，劉海再次聯系到了毛小花。他告訴毛小花，交易平臺最近出了款叫“安達現貨”的新產品，周收益能達到40%以上，但是資金要求限制比較高，最低也要達到50萬元以上才能做，且有3年以上操盤的客戶才能做這個項目。在表示遺憾的同時，劉海又留了個話：“如果你有興趣，也可以讓操盤的王老師爭取一個名額。”

周收益40%以上？一聽這話，毛小花立刻答應了下來，急著向對方賬戶中注入了50萬元資金，并跟劉海確認交易。此時，“安達”產品指數突然有了大變化，短短幾秒鐘，毛小花的50萬資金便全部虧空。

一見自己血本無歸，急得團團轉的毛小花立即給老熟人“王老師”打去了電話。然而，對方電話早已關機，QQ也下線。

感覺情況不妙的她撥打了所有能聯系上的電話追問，終于聯系到了一個公司業務員。對方稱，是公司的電腦出了故障，“王老師”正在開會研究情況。這名業務員還叮囑毛小花：“一定要保住已經下注的倉位，以便挽回損失”。

此時的毛小花已經六神無主，為了保住倉位，她毫不猶豫地又投入了2200元錢。可是，一切都化為了泡影。此后，“王老師”和公司的業務員都再也沒有了消息。

跨省追捕 90后準夫妻落網 11月2日，毛小花向德昌警方報了警：“我炒期貨投進去的50多萬遭洗白了，請你們幫幫我……”

聽了毛小花的敘述，民警推斷，這極有可能是一起網絡詐騙，且涉案金額巨大。德昌縣公安局層層向上匯報，州、縣兩級公安協作破案的“11.2”專案組迅速成立。

專案組查證，毛小花在該平臺上共損失了51.8萬元。同時，專案組通過技術分析，也初步鎖定了犯罪嫌疑人的藏匿位置——廣東省深圳市。

德昌縣公安局刑大副大隊長趙亮為組長的7人專案工作組迅速趕赴深圳市，開展案偵工作。

11月8日，工作組在深圳警方的密切協作和大力支持下，迅速獲取了犯罪嫌疑人藏匿的地點。同時，也在深圳市南山區一居民小區內，查獲了一處正在開展電話營銷的窩點——重慶“晨優”網上現貨交易平臺，擋獲涉案人員14名。

通過連夜突審，14名嫌疑人對詐騙毛小花的事情并不知情，專案組將14人移交給當地派出所處理。

面對狡猾的詐騙嫌疑人，專案民警緊盯證據，深入研判，又順藤摸瓜的核查出了對受害人毛小花實施詐騙的另一網絡交易平臺——“安達現貨”。

專案組以此線索進行擴線，通過相關調查和利用跨區域辦案協作機制，初步鎖定一名叫劉楠的犯罪嫌疑人藏匿在深圳市寶安區沙井鎮一出租房內。專案組找到當地社區民警，喬裝摸清了劉楠所在出租屋內3個人的活動軌跡。

11月12日下午，專案組民警喬裝水電工，以維修漏水管為由進入該出租房，現場擋獲2名女子，經現場突審，兩女子供述稱，他們老板名叫張軍；具體指揮人員馬兵，也就是指揮毛小花交易的“王老師”正外出辦事；冒充業務員的劉海真名叫劉楠，則在廣州見女朋友，其女友也是團伙成員。第二天，幾人均會回到出租房。

專案組決定，對出租屋布控，守株待兔。11月13日下午，劉楠、馬兵及馬兵女朋友周麗均被布控民警抓獲。與此同時，主要犯罪嫌疑人張軍也被當地警方控制。專案組民警連續奮戰，成功追回贓款35萬余元。

在德昌縣看守所，記者見到了該起網絡詐騙案的犯罪嫌疑人。這三男一女中，除了1人是80后，其余3人都是90后。

對于如何選定作案目標，張軍交代：“所有受害者的電話都是股票、期貨交易市場里的人將信息賣給我們的。”“本想做完這單買賣就跟女朋友結婚，更不該把女朋友也拖下水，如今一切都晚了……”馬兵懊悔不已。

(文中涉案人員均系化名) 警方提醒 針對網絡詐騙，涼山州公安局某支隊政委熊建勇提醒廣大市民，要提高法律意識和防范意識，不要輕易相信不切實際的投資回報或存在僥幸心理，切不可將資金交給其他人代理操作投資，防止上當受騙。如有投資需求，應選擇正確的、合法的投資渠道，如發現類似的違法犯罪情況，應該及時向公安機關舉報。